주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-20 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 미양면 개정리 758-1 주식회사 티씨케이(제2공장) 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 제1호 의안 : 제19기 재무제표<대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분[(안)_예정현금배당 35원/주] 승인의 건 2. 제2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 4명, 사외이사 2명) 2-1호 의안 : 사내이사 쿠도 요시나리 선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 박영순 선임의 건 2-3호 의안 : 사내이사 김소식 선임의 건 2-4호 의안 : 사내이사 우시지마 유지 선임의 건 2-5호 의안 : 사외이사 백운규 선임의 건 2-6호 의안 : 사외이사 히라타 요시오 선임의 건 3. 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근감사 1명 : 이수희) 4. 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 5. 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 5. 제6호 의안 : 정관 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 쿠도 요시나리 | 1948-05-31 | 2 | 신규선임 | TOKAI CARBON CO.,LTD 사장 | TOKAI CARBON CO.,LTD | 게이오 기쥬꾸 대학 경제학부 | 일본 |
| 박영순 | 1959-09-01 | 2 | 신규선임 | (주)케이씨텍 대표이사 | (주)티씨케이 사장 | 한양대학교 기계공학 | 대한민국 |
| 김소식 | 1959-11-21 | 2 | 신규선임 | (주)티씨케이 수석부사장 | (주)티씨케이 수석부사장 | 경남대학교 전자공학 | 대한민국 |
| 우시지마 유지 | 1958-02-18 | 2 | 신규선임 | TOKAI CARBON CO.,LTD 치가사키 연구소장 | TOKAI CARBON CO.,LTD 치가사키 연구소장 | 도요하시 기술과학대학원 공학연구과 | 일본 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 백운규 | 1964-03-02 | 2 | 신규선임 | 한양대학교 무기재료공학과 교수 | 한양대학교 무기재료공학 교수 | 클렘슨 대학교 세라믹공학과 박사 | 대한민국 |
| 히라타 요시오 | 1942-01-23 | 2 | 신규선임 | TOKAI CARBON CO.,LTD | TOKAI CARBON CO.,LTD 고문 | 메이지 대학 경영학 | 일본 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이수희 | 1960-02-15 | 3 | 신규선임 | 비상근 | (주)케이씨텍 사장 | (주)케이씨텍 사장 | 청주상업고등학교 | 대한민국 |