정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 84,093 | - 매출액 | 35,056 | |
| - 부채총계 | 6,150 | - 영업이익 | 3,478 | ||
| - 자본금 | 5,838 | - 당기순이익 | 1,913 | ||
| - 자본총계 | 77,944 | *주당순이익(원) | 164 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 35 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 408,625,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명, 비상근이사 4명 감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 29 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 2 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제19기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서[(안)_예정현금배당 35원/주] 승인의 건 →원안대로 승인 제2호 의안 : 이사선임의 건 →원안대로 승인 제3호 의안 : 감사선임의 건 →원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 제6호 의안 : 정관개정의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2014-02-26 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 쿠도 요시나리 | 1948-05-31 | 2년 | 재선임 | (현)TOKAI CARBON .CO., LTD 대표이사 사장 | (현)TOKAI CARBON .CO., LTD 대표이사 사장 | 게이오 기쥬꾸 대학 경제학부 | 일본 |
| 박영순 | 1959-09-01 | 2년 | 신규선임 | (전)㈜케이씨텍 대표이사 사장 | (현)㈜티씨케이 사장 | 한양대학교 기계공학 | 한국 |
| 김소식 | 1959-11-21 | 2년 | 신규선임 | (현)㈜TCK 수석부사장 | (현)㈜TCK 수석부사장 | 경남대학교 전자공학 | 한국 |
| 우시지마유지 | 1958-02-18 | 2년 | 재선임 | (현)TOKAI CARBON .CO., LTD 치가사키 연구소장 | (현)TOKAI CARBON .CO., LTD 치가사키 연구소장 | 도요하시 기술과학대학원 공학연구과 | 일본 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 백운규 | 1964-03-02 | 2년 | 신규선임 | (현)한양대학교 무기재료공학과 교수 | (현)한양대학교 무기재료공학과 교수 | 클렘슨 대학교 세라믹공학과 박사 | 한국 |
| 히라타 요시오 | 1942-01-23 | 2년 | 신규선임 | (전) TOKAI CARBON CO., LTD 고문 | (현)㈜TCK 사외이사 | 메이지 대학 경영학과 | 일본 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이수희 | 1960-02-15 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | (현)케이씨텍 사장 | (현)케이씨텍 사장 | 청주상업고등학교 | 한국 |