주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-19 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 미양면 개정산업단지로 71 주식회사 티씨케이 (제2공장) 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 제1호 의안 : 제20기 재무제표 (재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분(안)_예정현금배당 120원/주) 승인의 건 2. 제2호 의안 : 이사선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 이성열 선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 무로후시 노부유키 선임의 건 2-3호 의안 : 사내이사 스기하라 칸지 선임의 건 3. 제3호 의안 : 감사선임의 건 (비상근감사 1명 : 하지카노 미도리 선임의 건) 4. 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 5. 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 6. 제6호 의안 : 정관 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이성열 | 1951-06-26 | 2 | 신규선임 | 대한지적공사 사장 | 케이씨텍 부회장 | 미시간대 경제학/행정학 석사 | 대한민국 |
| 무로후시 노부유키 | 1955-01-05 | 2 | 신규선임 | TOKAI CARBON CO.,LTD 경영전략본부장 | TOKAI CARBON CO.,LTD 경영전략본부장 | 와세다 대학 법학부 | 일본 |
| 스기하라 칸지 | 1958-11-23 | 2 | 신규선임 | TOKAI CARBON CO.,LTD FC사업부장 | TOKAI CARBON CO.,LTD FC사업부장 | 쿠마모토 대학원 공학연구과 | 일본 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 하지카노 미도리 | 1962-05-13 | 3 | 신규선임 | 비상근 | TOKAI CARBON CO.,LTD 관리구매부 부장 | TOKAI CARBON CO.,LTD 경영기획 실장 | 동경 도립 대학 법학부 | 일본 |