주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-23 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 미양면 개정산업단지로 71 주식회사 티씨케이 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 : 제21기 재무제표(안) 승인의 건 제2호 : 이사선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 세리자와 유지 선임의 건 제 2-2호 의안 : 사내이사 호소야 마사나오 선임의 건 제 2-3호 의안 : 사내이사 박영순 선임의 건 제 2-4호 의안 : 사내이사 김소식 선임의 건 제 2-5호 의안 : 사외이사 히라타 요시오 선임의 건 제 2-6호 의안 : 사외이사 백운규 선임의 건 제3호 : 감사선임의 건 제 3-1호 의안 : 상근감사 이창세 선임의 건 제 3-2호 의안 : 비상근감사 우시지마 유지 선임의 건 제4호 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 : 감사보수한도 승인의 건 제6호 : 임원퇴직금지급규정 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 세리자와 유지 | 1959-12 | 2 | 신규선임 | 와세다 대학 상학부 (현)TOKAI CARBON CO.,LTD. 경영전략본부장 |
| 호소야 마사나오 | 1955-08 | 2 | 신규선임 | 도쿄대학 경제학부 (현)TOKAI CARBON CO.,LTD. 경영관리본부장 |
| 박영순 | 1959-09 | 2 | 재선임 | 한양대학교 기계공학 (전)(주)케이씨텍 대표이사 사장 |
| 김소식 | 1959-11 | 2 | 재선임 | 경남대학교 전자과 (현)(주)티씨케이 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 히라타 요시오 | 1942-01 | 2 | 재선임 | 메이지 대학 경영학과 (전)TOKAI CARBON CO.,LTD 고문 |
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| 백운규 | 1964-03 | 2 | 재선임 | 클렘슨대학교 세라믹공학과 박사 (현)한양대학교 무기재료공학과 교수 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이창세 | 1941-11 | 3 | 신규선임 | 상근 | 한양대학교 화학공학과 (전)(주)LG실트론 대표이사 사장 (전)GS그룹납촌재단 감사 (현)(사)동북아산업교류협회장 |
| 우시지마 유지 | 1958-02 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 도요하시 기술과학대학원 물질공학 (현)TOKAI CARBON CO.,LTD. 기술본부장 겸 개발전략본부장 |