정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 103,404 | - 매출액 | 61,930 | |
| - 부채총계 | 9,355 | - 영업이익 | 16,090 | ||
| - 자본금 | 5,838 | - 당기순이익 | 13,166 | ||
| - 자본총계 | 94,050 | *주당순이익(원) | 1,128 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 240 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,802,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4명 (상근2명, 비상근2명) 사외이사 2명 감사 2명 (상근1명, 비상근1명) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 2 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ○ 제1호 의안: 제21기(2015.1.1 ~ 2015.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 감사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제6호 의안: 임원퇴직금지급 규정 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2016-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2016-03-04 주주총회소집공고 2016-02-25 주주총회소집결의 2016-02-25 현금ㆍ현물배당 결정 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 세리자와 유지 | 1959-12 | 2 | 신규선임 | 와세다 대학 상학부 (현)TOKAI CARBON CO.,LTD. 경영전략본부장 |
| 호소야 마사나오 | 1955-08 | 2 | 신규선임 | 도쿄대학 경제학부 (현)TOKAI CARBON CO.,LTD. 경영관리본부장 |
| 박영순 | 1959-09 | 2 | 재선임 | 한양대학교 기계공학과 (전)(주)케이씨텍 대표이사 사장 |
| 김소식 | 1959-11 | 2 | 재선임 | 경남대학교 전자공학과 (현)(주)티씨케이 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 히라타 요시오 | 1947-04 | 2 | 재선임 | 메이지 대학 경영학과 (전)TOKAI CARBON CO.,LTD. 고문 |
- |
| 백운규 | 1962-09 | 2 | 재선임 | 클렘슨대학교 세라믹공학과 박사 (현)한양대학교 에너지공학과 교수 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이창세 | 1941-11 | 3 | 신규선임 | 상근 | 한양대학교 화학공학과 (전)(주)LG실트론 대표이사 사장 (전)GS그룹 남촌재단 감사 (현)(사)동북아산업교류협회장 |
| 우시지마 유지 | 1958-02 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 토요하시 기술과학 대학원 물질 공학 (현)TOKAI CARBON CO.,LTD. 기술본부장 겸 개발전략본부장 |