주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-30 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 미양면 개정산업단지로 71 주식회사 티씨케이 본사 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 : 제22기 재무제표(안) 승인의 건 제2호 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 무로후시 노부유키 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 쯔지 마사후미 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 문선목 선임의 건 제3호 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 무로후시 노부유키 |
1955-01 | 2 | 신규선임 | 와세다 대학 법학부 (現)TOKAI CARBON CO.,LTD. 카본블랙 사업부장 |
| 쯔지 마사후미 |
1963-01 | 2 | 신규선임 | 게이오 대학 문학부 (現)TOKAI CARBON CO.,LTD. 집행임원, Fine Carbon 사업부장 |
| 문선목 | 1963-03 | 2 | 신규선임 | University of Oregon 경제학과 (現)(주)케이씨이앤씨 대표이사 사장 |