주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-28 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 미양면 개정산업단지로 71 주식회사 티씨케이 본사 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 : 제23기 재무제표(안) 승인의 건 제2호 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박영순 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김소식 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 모리 타케시 선임의 건 제3호 : 감사선임의 건 제 3-1호 의안 : 비상근감사 스즈키 아키오 선임의 건 제4호 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박영순 | 1959-09 | 2 | 재선임 | 한양대학교 기계공학 (前)(주)케이씨텍 대표이사 사장 (現)(주)티씨케이 대표이사 사장 |
| 김소식 | 1959-11 | 2 | 재선임 | 경남대학교 전자공학 (前)(주)한국화낙 (現)(주)티씨케이 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 모리 타케시 | 1949-12 | 2 | 신규선임 | 히토쯔바시대학 법학부 미쯔비시중공업(주) 영업부 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 스즈키 아키오 | 1962-10 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 게이오키쥬쿠대학 상학부 (前)미쯔비시 도쿄 UFJ은행 (現)도카이카본(주) 경리부 부부장 |