주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-26 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 미양면 개정산업단지로 71 주식회사 티씨케이 본사 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 : 제24기 재무제표 승인의 건 제2호 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 쯔지 마사후미 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 무로후시 노부유키 선임의 건 제3호 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 상근감사 이정훈 선임의 건 제4호 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 : 임원 퇴직금 지급규정 변경 승인의 건 제7호 : 정관변경 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 쯔지 마사후미 |
1963-01 | 2 | 재선임 | 게이오 대학 문학부 (현) 도카이카본㈜ 등기집행임원, Fine Carbon 사업부장 |
| 무로후시 노부유키 | 1955-01 | 2 | 재선임 | 와세다 대학 법학부 (현) 도카이카본㈜ 등기전무집행임원, 경영기획실관장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정훈 | 1960-07 | 3 | 신규선임 | 상근 | 연세대학교 경영학 ㈜엘오티베큠 감사 |