정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 214,137 | - 매출액 | 170,519 | |
| - 부채총계 | 30,001 | - 영업이익 | 59,076 | ||
| - 자본금 | 5,838 | - 당기순이익 | 46,857 | ||
| - 자본총계 | 184,136 | *주당순이익(원) | 4,013 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 900 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 10,507,500,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 비상근이사 2명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ◎ 제1호 의안 : 제24기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ◎ 제2호 의안 : 이사선임의 건 2-1 : 사내이사 쯔지 마사후미 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 승인 2-2 : 사내이사 무로후시 노부유키 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 승인 ◎ 제3호 의안 : 감사선임의 건 3-1 : 상근감사 이정훈 선임의 건(신규선임) ☞ 원안대로 승인 ◎ 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ◎ 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ◎ 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ◎ 제7호 의안 : 정관변경 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2019-03-06 주주총회소집공고 2019-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 2019-02-13 주주총회소집결의 2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 쯔지 마사후미 |
1963-01 | 2 | 재선임 | (現)도카이카본(주)등기이사 집행임원 Fine Carbon 사업부장 |
| 무로후시 노부유키 | 1955-01 | 2 | 재선임 | (現)도카이카본(주)등기이사 전무집행임원 경영기획실 관장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정훈 | 1960-07 | 3 | 신규선임 | 상근 | (現)(주)LOT VACUUM 감사 |