정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 202,478 | - 매출액 | 95,230 | |
| - 부채총계 | 52,884 | - 영업이익 | 6,159 | ||
| - 자본금 | 7,211 | - 당기순이익 | 3,941 | ||
| - 자본총계 | 149,594 | *주당순이익(원) | 63 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 187,733 | - 매출액 | 95,069 | |
| - 부채총계 | 55,098 | - 영업이익 | 5,872 | ||
| - 자본금 | 7,211 | - 당기순이익 | 3,366 | ||
| - 자본총계 | 132,635 | *주당순이익(원) | 54 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 10 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 721,119,590 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3인 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 □의결사항 제1호 의안 : 제20기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(연결/별도) 승인의 건 - 원안대로 승인 가결 제2호 의안 : 현금배당 결정의 건 - 원안대로 승인 가결 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 가결 제4호 의안 : 이사선임의 건 * 4-1호 안건 : 사내이사 김상재 재선임의 건 - 원안대로 승인 가결 * 4-2호 안건 : 사내이사 서영운 재선임의 건 - 원안대로 승인 가결 * 4-3호 안건 : 사내이사 임명수 재선임의 건 - 원안대로 승인 가결 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 가결 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2020-03-12 참고서류 2020-03-12 주주총회소집공고 2020-03-10 주주총회소집결의 2020-03-02 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-02 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상재 | 1966-12 | 3년 | 재선임 | 12.04 ~ 현재 (주)젬백스앤카엘 대표이사 13.04 ~ 19.08 (주)젬백스지오 대표이사 15.06 ~ 현재 삼성제약(주) 대표이사 17.03 ~ 현재 (주)필링크 대표이사 |
| 서영운 | 1967-03 | 3년 | 재선임 | 12.03 ~ 현재 젬백스앤카엘 이사 14.03 ~ 18.03 (주)젬백스지오 대표이사 15.06 ~ 17.03 삼성제약(주) 대표이사 17.03 ~ 현재 (주)필링크 대표이사 |
| 임명수 | 1965-03 | 3년 | 재선임 | 14.02 ~ 15.08 T&H 상무 15.09 ~ 16.04 서진인터내셔널 대표 17.03 ~ 현재 (주)필링크 이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 의약품 제조 및 판매업 - 의약품 도소매 및 수출임업 - 의약외품 제조 및 판매업 - 의약품관련 연구 및 개발업 - 생명공학에 관련 연구 - 의료컨설팅업 - 의료데이터베이스 및 컨텐츠사업 - 의학관련 연구시설업 - 의료장비, 연구장비 제조 및 도,소매 무역사업 - 줄기세포 보관관련 상품 판매업 - 줄기세포 증식관련 연구개발 및 판매업 - 건강관련 상품의 개발, 도소매 무역사업 - 생물학적 제제 제조 및 유통업 - 생물학적 제제의 신기술 연구 - 의료서비스와 휴양, 레저, 문화활동등 관광활동이 결합된 관광사업 - 의료기구 제조 및 판매업 - 유전공학제제 제조 및 유통업 - 연구용역 및 투자업무 - 보건의료등에 관한 연구 - 건강보조식품 제조 및 판매업 - 관광호텔업 - 주류판매업 - 체육시설업 - 기념품 소매업 - 호텔개발 및 경영, 마케팅 자문, 기획 및 컨설팅업 - 식음료 판매업 - 위 각호와 관련된 부대사업 |
신규사업 개발 및 사업 다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |