주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | 08:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 여의대로 24 전국경제인연합회회관 타워3층 오키드룸 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임 보고 나. 결의 사항 제1호 의안 : 제21기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무재표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 * 2-1호 안건 : 사내이사 황정일 선임의 건 * 2-2호 안건 : 사외이사 이완성 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 * 3-1호 의안 : 상근감사 김재권 재선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 코로나19 사태로 인하여 주주총회장소가 추후 변경될 경우 주주들의 이동 및 주주총회 참석편의를 제공할 예정입니다. - 당사는 상법 제368조의 4 제1항에 의거하여 금번 주주총회에서 전자투표를 활용할 예정이며 이 제도의 관리업무를 미래에셋대우증권에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고를 참고바랍니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황정일 | 1975-03 | 3 | 신규선임 | KAIST 경영학 석사 前 지니뮤직 전략사업본부장 現 젬백스링크 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이완성 | 1959-12 | 3 | 신규선임 | 前 KBS 시큐리티 대표이사前 KBS 시청자본부 본부장 前 (주)아이텍 사외이사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재권 | 1967-03 | 3 | 재선임 | 상근 | 前 영화회계법인 공인회계사 前 청향세무회계법인 대표 現 (주)젬백스링크 감사 |