주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-28 | |
| 시간 | 08:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 여의대로 24 전경련회관 컨퍼런스센터 2층 가넷룸 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 및 영업보고 2) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제22기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결재무제표 승인의 건 * 1-1호 의안 : 재무제표 및 연결재무재표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 제외) * 1-2-1호 안건 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건(이사회 안, 1주당 20원 배당) * 1-2-2호 안건 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건(주주제안, 1주당 100원 배당) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(주주제안, 제46조 감사의 수) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 * 제3-1호 의안 : 사내이사 김기웅 선임의 건 * 제3-2호 의안 : 사외이사 손선익 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 코로나19의 확산, 총회장 폐쇄등 비상사태 발생에 따른 장소변경등의 기타 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사유 발생시 지체없이 재공시를 통해 안내할 예정입니다. - 당사는 상법 제368조의 4 제1항에 의거하여 금번 주주총회에서 전자투표를 활용할 예정이며 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고를 참고바랍니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기웅 | 1966-08 | 3 | 신규선임 | (現)(주)젬백스앤카엘 사내이사 (前)(주)젬백스지오 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손선익 | 1963-10 | 3 | 신규선임 | (前)코오롱베니트(주) CFO (前)코오롱글로텍(주) CFO |
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