정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 215,616 | - 매출액 | 109,720 | |
| - 부채총계 | 38,990 | - 영업이익 | 6,480 | ||
| - 자본금 | 8,318 | - 당기순이익 | 11,834 | ||
| - 자본총계 | 176,626 | *주당순이익(원) | 145 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 238,046 | - 매출액 | 109,579 | |
| - 부채총계 | 48,733 | - 영업이익 | 1,732 | ||
| - 자본금 | 8,318 | - 당기순이익 | 34,550 | ||
| - 자본총계 | 189,313 | *주당순이익(원) | 424 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 20 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,663,562,540 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 29 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 감사보고 및 영업보고 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의 사항 제1호 의안 : 제22기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무재표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건 - 제1-1호 : 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건(이익잉여금처분계산서 제외) → 원안대로 승인 - 제1-2-1호 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건(이사회안, 1주당 20원) → 원안대로 승인 - 제1-2-2호 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건(주주제안, 1주당 100원) → 부결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(주주제안) → 부결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 김기웅 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3-2호 : 사외이사 손선익 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성된 수치입니다. - 상기 제1-2-1호 의안과 제1-2-2호 의안은 일괄표결 다득표 투표방식을 적용하였으며 결의요건을 충족한 의안중 최다 득표 의안인 제1-2-1호 의안을 승인하였습니다. - 상기 시가배당률은 주주명부 폐쇄일의 제2매매거래일전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다. |
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| ※관련공시 | 2022-03-11 주주총회소집공고 2022-03-11 현금ㆍ현물배당 결정 2022-03-11 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기웅 | 1966-08 | 3년 | 신규선임 | (現)(주)젬백스앤카엘 사내이사 (前)(주)젬백스지오 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손선익 | 1963-10 | 3년 | 신규선임 | (前)코오롱베니트(주) CFO (前)코오롱글로텍(주) CFO |
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