주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-28 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 영등포로 272 소재 필링크타워 11층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 보고사항 1. 감사보고 및 영업보고 - 부의안건 제 1호 의안 : 제18기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표(연결/별도) 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 *.3-1호 의안 : 사외이사 유주선 신규선임의 건 제 4호 의안 : 감사 선임의 건 *.4-1호 의안 : 상근감사 김재권 신규선임의 건 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유주선 | 1966-09 | 3년 | 신규선임 | Marburg 대학 법학박사 현)강남대학교 경영관리대학 공공인재학과 상법담당 부교수 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재권 | 1967-03 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 한양대학교 졸업 前) 영화회계법인 공인회계사 前) 한국증권업협회 現) 필링크 비상근 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 자회사 등(자회사 및 손자회사를 말함)에 대한 자금 및 업무 지원 사업 - 자회사 등에 대한 자금지원을 위한 자금조달 사업 - 자회사 등과 공동상품의 개발·판매 및 설비·전산시스템 등의 공동활용 등을 위한 사무지원 - 상기 목적 달성을 위한 일체의 부대 사업 |
향후 신규사업 개발 및 계열사간 시너지 강화에 대비하기 위해 목적사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |