정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 168,091 | - 매출액 | 14,117 | |
| - 부채총계 | 73,011 | - 영업이익 | 855 | ||
| - 자본금 | 5,460 | - 당기순이익 | 370 | ||
| - 자본총계 | 95,080 | *주당순이익(원) | 8 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 382,407 | - 매출액 | 193,680 | |
| - 부채총계 | 226,003 | - 영업이익 | 23,282 | ||
| - 자본금 | 5,460 | - 당기순이익 | 8,929 | ||
| - 자본총계 | 156,405 | *주당순이익(원) | 63 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 선임 상근감사 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □보고사항 - 감사보고 - 영업보고 □ 결의사항 * 제1호의안 : 제18기(2017년1월1일~12월31일) 재무제표(연결/별도) 승인의 건 ->원안대로 가결 * 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 ->원안대로 가결 * 제3호의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 사외이사 유주선 신규선임의 건 ->원안대로 가결 * 제4호의안 : 감사 선임의 건 - 제4-1호의안 상근감사 김재권 선임의 건 ->원안대로 가결 * 제5호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ->원안대로 가결 * 제6호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 ->원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-03-20 감사보고서 제출 2018-03-13 주주총회소집공고 2018-03-09 참고서류 2018-03-09 주주총회소집결의 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유주선 | 1966-06 | 3년 | 신규선임 | Marburg대학 법학박사 (현)강남대학교 경영관리대학 공공인재학과 교수 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재권 | 1967-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | 前) 영화회계법인 공인회계사 前) 한국증권업협회 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 자회사 등(자회사 및 손자회사를 말함)에 대한 자금 및 업무 지원 사업 - 자회사 등에 대한 자금지원을 위한 자금조달 사업 - 자회사 등과 공동상품의 개발·판매 및 설비·전산시스템 등의 공동활용 등을 위한 사무지원 - 상기 목적 달성을 위한 일체의 부대 사업 |
향후 신규사업 개발 및 계열사간 시너지 강화에 대비하기 위해 목적사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |