정정신고(보고)
| 정정일자 | 2020-03-05 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-03-04 | |
| 3. 정정사유 | 사외이사 후보자 임승대 추가 확인서 수령 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 제2-2호 의안 사외이사 임승대 선임의 건(주주제안)은 상법 제542조의8(사외이사의 선임)에 따라 결격사유에 해당됩니다. | - 제2-2호 의안 사외이사 임승대 선임의 건(주주제안)은 상법 제542조의8(사외이사의 선임)에 따라 결격사유에 해당됩니다. - 당사는 사외이사 후보자 임승대로부터 [본인은 귀사의 주주에 의하여 추천된 사외이사 후보자로서 법률상 이사 요건을 충족하기 위하여 본인이 이사로 재직하고 있는 회사들 중 한국피자헛(유)를 제외한 나머지 회사들의 이사 지위를 모두 사임할 것임을 확인합니다.] 내용에 대한 확인서를 수령하였습니다. |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경상남도 양산시 상북면 양산대로 1303 본점5층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도에 관한 실태 보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제36기 별도재무제표 및 연결재무 제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 정형석 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 임승대 선임의 건 (주주제안) 제2-3호 의안 : 사외이사 최영수 선임의 건 3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 강호발 선임의 건 제3-2호 의안 : 감사 김찬 선임의 건(주주제안) 4) 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제4-1호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제4-2호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 (주주제안) 5) 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 제5-1호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 제5-2호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 (주주제안) 6) 제6호 의안 :정관 일부 개정의 건(주주제안) 제6-1호 의안 - 정관 제33조(이사의 선임)제4항,제5항 및 정관 제37조(이사의 보수와 퇴직금) 제3항, 제4항삭제 7) 제7호 의안 : 배당의 건(주주제안) 제7-1호 의안 : 이익잉여금액의 5% 이상 이익 배당 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제2-2호 의안 사외이사 임승대 선임의 건(주주제안)은 상법 제542조의8(사외이사의 선임)에 따라 결격사유에 해당됩니다. - 당사는 사외이사 후보자 임승대로부터 [본인은 귀사의 주주에 의하여 추천된 사외이사 후보자로서 법률상 이사 요건을 충족하기 위하여 본인이 이사로 재직하고 있는 회사들 중 한국피자헛(유)를 제외한 나머지 회사들의 이사 지위를 모두 사임할 것임을 확인합니다.] 내용에 대한 확인서를 수령하였습니다. |
|||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정형석 | 1970-11 | 3 | 재선임 | 前. (주) 케이프인베스트먼트 대표이사 역임 前. (주) 케이프 대표이사 現. (주) 케이프 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임승대 | 1970-09 | 3 | 신규선임 | 前. (주)케이아이치 재무본부장 現. (주)화신통상 대표이사 |
(주)화신통상 대표이사 한국피자헛 유한회사 이사 |
| 최영수 | 1964-11 | 3 | 신규선임 | 前. 한국은행 경제연구원 객원연구위원 前. 서울대학교 경영대학 초빙교수 現. 한국외국어대학교 정교수 및 연구산학 협력단장 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강호발 | 1958-10 | 3 | 재선임 | 상근 | 前. 기업은행 고객팀장 前. (주) 케이프 감사 現. (주) 케이프 감사 |
| 김찬 | 1961-06 | 3 | 신규선임 | 상근 | 前. STX 경영총괄 前. 미래에셋대우증권 기업금융본부 본부장(상무) |