정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 36기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 223,469 | - 매출액 | 39,001 | |
| - 부채총계 | 70,699 | - 영업이익 | 6,592 | ||
| - 자본금 | 13,168 | - 당기순이익 | 6,649 | ||
| - 자본총계 | 152,770 | *주당순이익(원) | 260 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,949,681 | - 매출액 | 351,484 | |
| - 부채총계 | 1,757,161 | - 영업이익 | 16,569 | ||
| - 자본금 | 13,168 | - 당기순이익 | 8,238 | ||
| - 자본총계 | 192,520 | *주당순이익(원) | 260 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임,사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | (1) 제1호 의안 : 제36기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 (2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ㄱ. 제2-1호 의안 : 정형석 사내이사 선임의 건(회사추천) ▶ 원안대로 승인 ㄴ. 제2-2호 의안 : 임승대 사외이사 선임의 건(주주제안) ▶ 부결 ㄷ. 제2-3호 의안 : 최영수 사외이사 선임의 건(회사추천) ▶ 원안대로 승인 (3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 ㄱ. 제3-1호 의안 : 강호발 감사 선임의 건(회사추천) ▶ 정족수 미달로 부결이며 선임될 때까지 현재의 감사가 대행 ㄴ. 제3-2호 의안 : 김 찬 감사 선임의 건(주주제안) ▶정족수 미달로 부결이며 선임될 때까지 현재의 감사가 대행 (4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ㄱ. 제4-1호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(회사추천) ▶ 원안대로 승인 ㄴ. 제4-2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(주주제안) ▶ 제4-1호의안과 양립의안으로 자동철회 (5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ㄱ. 제5-1호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(회사추천) ▶ 원안대로 승인 ㄴ. 제5-2호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(주주제안) ▶ 제5-1호의안과 양립의안으로 자동철회 (6) 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건(주주제안) ▶ 부결 (7) 제7호 의안 : 배당의 건(주주제안) ▶ 부결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제3호 의안인 감사선임의 건은 전자투표 및 전자위임장 제도 도입 등 감사 선임을 위한 노력을 기울였으나 의결정족수 부족으로 부결되어, 상법 제386조 및 제415조에 따라 새로 선임된 감사가 선임될 때까지 현재의 감사가 권리의무를 유지하게 됩니다. | |||||
| ※관련공시 | 2020-03-05 주주총회소집결의 2020-03-05 주주총회소집공고 2020-03-18 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정형석 | 1970-10 | 3 | 재선임 | (주) 케이프 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최영수 | 1964-11 | 3 | 신규선임 | -한국외국어대학교 정교수 -동 대학연구산학렵력단장 |
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