주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경상남도 양산시 상북면 양산대로 1303 (주)소셜미디어구십구 4층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1) 영업 보고 (2) 감사 보고 나. 부의안건 제 1호의안 : 제31기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호의안 : 정관 일부 변경의 건 (상호 변경의 건) 제 3호의안 : 사외이사 재선임의 건 제 4호의안 : 감사 재선임의 건 제 5호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제 6호의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤경희 | 1958-11 | 3년 | 재선임 | (주)소셜미디어구십구 사외이사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강호발 | 1958-10 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 기업은행 고객팀장 - (주)소셜미디어구십구 감사 |