주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-20 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경상남도 양산시 상북면 양산대로 1303 본사 5층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 1) 제 1호의안 : 제33기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제 2호의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제 3호의안 : 사내상근이사 선임의 건 4) 제 4호의안 : 감사 재선임의 건 5) 제 5호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 6) 제 6호의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정형석 | 1970-11 | 3 | 신규선임 | - (전) 케이프인베스트먼트 주식회사 대표이사 - (현) 주식회사 케이프 이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강호발 | 1958-10 | 3 | 재선임 | 상근 | - (전) 기업은행 고객팀장 - (현) 주식회사 케이프 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 소프트웨어 개발 및 판매업 | 사업목적 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |