주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-30 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경상남도 양산시 상북면 양산대로 1303 (주) 케이프 본사 5층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 나. 부의안건 1) 제 1호의안 : 제34기 별도재무제표 및 연결재무 제표 승인의 건 2) 제 2호의안 : 사외이사 재선임의 건 3) 제 3호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 4) 제 4호의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤경희 | 1958-11 | 3 | 재선임 | (주)케이프 사외이사 | - |