정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 35기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 220,345 | - 매출액 | 28,790 | |
| - 부채총계 | 76,877 | - 영업이익 | 2,486 | ||
| - 자본금 | 12,764 | - 당기순이익 | 2,399 | ||
| - 자본총계 | 143,467 | *주당순이익(원) | 97 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 2,219,167 | - 매출액 | 254,636 | |
| - 부채총계 | 2,036,461 | - 영업이익 | 14,364 | ||
| - 자본금 | 12,764 | - 당기순이익 | 4,177 | ||
| - 자본총계 | 182,706 | *주당순이익(원) | 90 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | (1) 제1호의안 : 제35기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 (2) 제2호의안 : 정관 일부 변경의건 ▶ 원안대로 승인 (3) 제3호의안 : 사내이사 재선임의 건 ㄱ. 제3-1호 의안 : 최철은 사내이사 의 재선임 ▶ 원안대로 승인 ㄴ. 제3-2호 의안 : 문필권 사내이사 의 재선임 ▶ 원안대로 승인 (4) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 (5) 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2019-03-14 주주총회소집공고 2019-02-26 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최철은 | 1968-10 | 3 | 재선임 | - (주)케이프 영업팀장 - (주)케이프 마케팅총괄 - (주)케이프 실린더라이너사업본부장(現) |
| 문필권 | 1967-12 | 3 | 재선임 | - (주)케이프 공무팀장 - (주)케이프 본부장 - (주)케이프 생산사업부(現) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 기업을 대상으로 하는 투자, 인수·합병 및 이와 관련한 중개,주선 또는 대리 - 중소·벤처기업에 대한 창업·금융 지원 및 투자 산업 - 유가증권, 부동산등 유무형자산에의 투자 - 기타 금융, 경영 및 법률 컨설팅 사업 - 계열회사에 대한 대여, 투자, 관리, 경영자문, 지적재산권 등과 관련된 업무 |
자회사가 영위하는 사업목적 추가 및 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |