주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-18 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 의사당대로 143 금융투자센터빌딩 4층, 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 제16기 재무상태표, 손익계산서 및 배당에 관한 사항을 포함한 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안: 정관 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제4호 의안: 감사 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
【이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유병진 | 1967-05 | 3년 | 재선임 | 現 에프앤가이드 상무이사 前 삼성생명 재직 원광대학교 화학과 졸업 |
【감사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김락준 | 1961-07 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 現 템피스투자자문 전무이사 現 경희대학교 사회교육원 외래교수 |