주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 의사당대로 143 금융투자센터빌딩 4층, 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항:감사보고, 영업보고 및 외부감사인 선임보고 나. 의결사항: 제1호 의안: 제17기 재무상태표, 손익계산서 및 배당에 관한 사항을 포함한 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안:이사 선임의 건(사내이사1명) 제2-1호:김희수(재선임) 제3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
【이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김희수 | 1968-12 | 3년 | 재선임 | 1993.08 서울대학교 경영학과 졸 1993.08 삼성생명 주식운용팀 2000.01 아이앤지벤처스 벤처투자팀장 2002.01 크리스탈투자자문 주식운용팀장 2002.12 에프앤가이드 경영지원팀장 2012.10 에프앤가이드 리서치본부장 2013.06 에프앤가이드 평가사업본부장 2014.03 에프앤가이드 퀀트본부장 2014.09 에프앤가이드 리서치본부장 2015.09 (現)에프앤가이드 평가사업본부장 |