주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-09-11 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 의사당대로 143 금투센터 4층, 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 의결사항 제1호 의안 : 합병 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (이철순 신규선임) 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-07-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 선임 예정인 이철순 이사의 경우(제2호의안 참고) 합병계약의 내용에 따라 합병등기일부터 임기가 시작입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
【이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이철순 | 1963-12 | 3 | 신규선임 | 現 와이즈에프엔 대표이사 前 대우경제연구소 선임연구원 前 대우/세종증권 경제분석팀장 前 우리증권 투자전략 팀장 |
【사업목적 변경 세부내역】
| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
| - | - | - | |
| 3. 사업목적 삭제 | 1. 사업의 목적 ② 회사는 제1항 각 호의 업무 외에 다른 법령상 인·허가를 얻거나 등록, 신고 후에 는 해당업무를 영위할 수 있다. |
포괄적 의미 조항 삭제 | |