주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-09 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 기장군 철마면 송정리 5번지 본사 교육관 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 1) 제1호의안 : 제10기(2011.1.1~2011.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 2) 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 3) 제3호의안 : 이사선임의 건 (상근이사 3명, 사외이사 1명) 4) 제4호의안 : 감사선임의 건(감사 1명) 5) 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 6) 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최평규 | 1952-09-05 | 3 | 재선임 | - 세종대 명예박사 - (주)S&TC 회장 - S&T그룹 회장 |
이사회 의장 | 경희대 | 대한민국 |
| 김택권 | 1959-05-26 | 3 | 재선임 | - 캘리포니아대 교수 - S&T중공업(주) 고문 - S&T대우(주) 사장 |
S&T대우(주) 대표이사 | 워튼 경영대학원 박사 | 대한민국 |
| 박재석 | 1959-11-27 | 3 | 재선임 | - (주)녹십자 이사 - S&T중공업(주) 사장 |
S&T중공업(주)대표이사 | 연세대 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김대식 | 1955-01-11 | 3 | 신규선임 | - 한국재무학회 회장 - 한국금융학회 회장 |
보험연구원장 | 워튼 경영대학원 박사 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박환두 | 1944-02-22 | 3 | 재선임 | 상근 | (주)S&TC 이사 | S&T대우(주)감사 | 서울대 | 대한민국 |