주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-13 | 13 : 30 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 기장군 철마면 여락송정로 363 S&T모티브 본사교육관 |
||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 2. 의결사항(부의안건) 1) 제1호의안 : 제13기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호의안 : 이사선임의 건 (상근이사 2명, 사외이사 1명) -제2-1호 : 사내이사 선임의 건(김택권) -제2-2호 : 사내이사 선임의 건(김형철) -제2-3호 : 사외이사 선임의 건(박흥대) 3) 제3호의안 : 감사선임의 건(감사 1명) 4) 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 5) 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김택권 | 1959-05-26 | 3 | 재선임 | - 캘리포니아대 교수 - S&T중공업(주) 고문 - S&T대우(주) 사장 |
S&T모티브(주) 대표이사 | 워튼 경영대학원 박사 | 대한민국 |
| 김형철 | 1965-10-16 | 3 | 신규선임 | S&T대우(주)자품사업본부장 | S&T모티브(주)자품사업본부장 | 서울대 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박흥대 | 1954-04-21 | 3 | 신규선임 | 부산지방법원장 부산고등법원장 |
법무법인유석 대표변호사 | 부산대 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박환두 | 1944-02-22 | 3 | 재선임 | 상근 | (주)S&TC 이사 | S&T모티브(주) 감사 | 서울대 | 대한민국 |