정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제13기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,115,027 | - 매출액 | 1,099,294 | |
| - 부채총계 | 454,875 | - 영업이익 | 69,009 | ||
| - 자본금 | 73,116 | - 당기순이익 | 63,510 | ||
| - 자본총계 | 660,152 | *주당순이익(원) | 4,371 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 874,061 | - 매출액 | 781,588 | |
| - 부채총계 | 338,479 | - 영업이익 | 54,797 | ||
| - 자본금 | 73,116 | - 당기순이익 | 45,571 | ||
| - 자본총계 | 535,582 | *주당순이익(원) | 3,242 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 800 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 800 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0 | ||||
| 배당금총액(원) | 11,377,204,800 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.9 | |||
| 종류주식 | 0 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | 0 | ||
| 종류주식 | 0 | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | 0 | |||
| 종류주식 | 0 | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명, 사외이사 1명, 상근감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ○ 제1호의안 : 제13기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 ○ 제2호의안 : 이사선임의 건 (상근이사 2명, 사외이사 1명) → 원안대로 가결 ○ 제3호의안 : 감사선임의 건(상근감사 1명) → 원안대로 가결 ○ 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 ○ 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-13 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1. 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 연결 및 별도재무제표 기준입니다. 2. 상기 1항의 주당순이익은 기본주당 순이익입니다. 3. 종류주식(우선주)은 비상장이므로 상기 2항의 시가배당율을 기재하지 않았습니다 |
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| ※ 관련공시 | 2015-02-24 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김 택 권 | 1959-05 | 3 | 재선임 | 캘리포니아대 교수 S&T중공업(주) 고문 S&T모티브(주)대표이사 |
| 김 형 철 | 1965-10 | 3 | 신규선임 | S&T모티브(주) 자품사업본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박 흥 대 | 1954-04 | 3 | 신규선임 | 부산지방법원장 부산고등법원장 법무법인 유석 대표변호사 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박 환 두 | 1944-02 | 3 | 재선임 | 상근 | (주)S&TC 이사 S&T모티브(주) 감사 |