정정신고(보고)
| 정정일자 | 2016-02-15 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2016-02-12 | |
| 3. 정정사유 | 이사선임추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | 2) 제2호의안 : 이사선임의 건 (상근이사 1명) | 2) 제2호의안 : 이사선임의 건 (상근이사 2명) -제2-1호 : 사내이사 선임의 건(최평규) -제2-2호 : 사내이사 선임의 건(유기준) |
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-12 | 2016-02-15 |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-04 | 13 : 30 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 기장군 철마면 여락송정로 363 S&T모티브 본사교육관 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 2. 의결사항(부의안건) 1) 제1호의안 : 제14기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호의안 : 이사선임의 건 (상근이사 2명) -제2-1호 : 사내이사 선임의 건(최평규) -제2-2호 : 사내이사 선임의 건(유기준) 3) 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 4) 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최평규 | 1952-09 | 3 | 신규선임 | - 경희대/세종대 명예공학박사 - 삼영열기공업(주)설립 - (주)S&T홀딩스 회장 |
| 유기준 | 1954-11 | 3 | 신규선임 | - 서울공대/MIT 공학박사 - GM대우 기술연구소 사장 - 대림자동차공업㈜ 대표이사 사장 |