주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-02-28 | 13 : 30 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 기장군 철마면 여락송정로 363 S&T모티브 본사교육관 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 2. 의결사항(부의안건) 1) 제1호의안 : 제16기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제 표 승인의 건 2) 제2호의안 : 이사선임의 건 (상근이사 1명, 사외이사 1명) -제2-1호 : 사내이사 선임의 건(이병완) -제2-2호 : 사외이사 선임의 건(박흥대) 3) 제3호의안 : 감사선임의 건(감사 1명) 4) 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 5) 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병완 | 1957-11 | 3 | 신규선임 | - 부산대 - S&T모티브(주) 상무이사 - (현)S&T모티브(주) 품질본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박흥대 | 1954-04 | 3 | 재선임 | - 부산대 - 부산지방법원장 - 부산고등법원장 - (현)법무법인유석 대표변호사 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조한욱 | 1956-08 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 부산대 - 광주고검 차장 - (현)법무법인지석 변호사 |