정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제16기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,226,311 | - 매출액 | 1,137,471 | |
| - 부채총계 | 397,537 | - 영업이익 | 96,737 | ||
| - 자본금 | 73,116 | - 당기순이익 | 59,056 | ||
| - 자본총계 | 828,774 | *주당순이익(원) | 3,888 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 953,781 | - 매출액 | 852,122 | |
| - 부채총계 | 287,842 | - 영업이익 | 73,017 | ||
| - 자본금 | 73,116 | - 당기순이익 | 47,656 | ||
| - 자본총계 | 665,939 | *주당순이익(원) | 3,259 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 14,623,136,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ○ 제1호의안 : 제16기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 ○ 제2호의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) → 원안대로 가결 ○ 제3호의안 : 감사선임의 건 → 원안대로 가결 ○ 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 ○ 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-02-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1. 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 연결 및 별도재무제표 기준입니다. 2. 상기 1항의 주당순이익은 기본주당 순이익입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2018-02-07 현금ㆍ현물 배당 결정 2018-02-07 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병완 | 1957-11 | 3 | 신규선임 | - 부산대 - S&T모티브(주) 상무이사 - (현)S&T모티브(주) 품질본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박흥대 | 1954-04 | 3 | 재선임 | - 부산대 - 부산지방법원장 - 부산고등법원장 - (현)법무법인유석 대표변호사 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조한욱 | 1956-08 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 부산대 - 광주고검 차장 - (현)법무법인지석 변호사 |