주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-24 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 송파구 동남로 4길 41(문정동),지엔코빌딩 1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 -. 감사의 감사보고 -. 영업보고 -. 외부감사인 선임 보고 -. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의안건 제1호 의안: 제 24 기(2020.01.01~2020.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 기타비상무이사 박소현 선임의 건(신규선임) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박소현 | 1979-04 | 3 | 신규선임 | 농업회사법인 디엠에너지(유) 이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 24. 주류 판매 유통업 25. 주류 수입 판매업 26. 식품 및 음료 제조 판매업 27. 식품 및 음료 판매 유통업 |
-. 사업영역 확대에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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