주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-13 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울 송파구 충민로 10 가든파이브 다동(TOOL관) 10층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제17기(2013.01.01~2013.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 김석주 선임의 건 제2-2호 의안: 사외이사 신문영 선임의 건 제3호 의안: 상근감사 김동인 선임의 건 제4호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건 제5호 의안: 감사보수 한도액 승인의 건 제6호 의안: 정관 변경 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김석주 | 1964-09-05 | 3 | 재선임 | - (주)호라이즌엠씨 대표이사 - (전)Salomon Smith Barney증권팀장 |
- (주)지엔코 대표이사 | - 고려대학교 통계학과 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신문영 | 1948-03-30 | 3 | 재선임 | - (전)현대건설사외이사 | -(주)지엔코 사외이사 | - 중앙대학교 대학원 경영학박사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김동인 | 1947-02-26 | 3 | 재선임 | 상근 | - (전) (주)세흥 대표이사 | - (주)지엔코 상근감사 | - 한양대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |