정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 175,725 | - 매출액 | 113,736 | |
| - 부채총계 | 61,500 | - 영업이익 | 8,015 | ||
| - 자본금 | 22,730 | - 당기순이익 | 5,210 | ||
| - 자본총계 | 114,225 | *주당순이익(원) | 122 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 204,520 | - 매출액 | 131,984 | |
| - 부채총계 | 70,107 | - 영업이익 | 8,732 | ||
| - 자본금 | 22,730 | - 당기순이익 | 1,251 | ||
| - 자본총계 | 134,413 | *주당순이익(원) | 28 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 선임- 1명 : 김석주 사외이사 선임- 1명 : 신문영 상근감사 선임- 1명 : 김동인 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제17기(2013.01.01~2013.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(원안대로 가결) 제2호 의안: 이사선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 김석주 선임의 건(원안대로 가결) 제2-2호 의안: 사외이사 신문영 선임의 건(원안대로 가결) 제3호 의안: 상근감사 김동인 선임의 건(원안대로 가결) 제4호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건(원안대로 가결) 제5호 의안: 감사보수 한도액 승인의 건(원안대로 가결) 제6호 의안: 정관 변경 승인의 건 (원안대로 가결) |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2014-03-13 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2014-02-26 주주총회소집공고 2014-02-26 주주총회소집결의 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김석주 | 1964-09-05 | 3 | 재선임 | - (주)호라이즌엠씨 대표이사 - (전)지엔코 부사장 |
- (주)지엔코 대표이사 | - 고려대학교 통계학과 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신문영 | 1948-03-30 | 3 | 재선임 | - (전)현대건설사외이사 | -(주)지엔코 사외이사 | - 중앙대학교 대학원 경영학박사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김동인 | 1947-02-26 | 3 | 재선임 | 상근 | - (전) (주)세흥 대표이사 | - (주)지엔코 상근감사 | - 한양대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |