주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 송파구 중대로4길 4 송파청소년수련관 3F 소극장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제18기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 김동준 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 조중기 선임의 건 제3호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건 제4호 의안: 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동준 | 1965-01 | 3년 | 재선임 | (전)한미약품 상근감사 (현)큐캐피탈파트너스(주) 대표이사 |
| 조중기 | 1970-02 | 3년 | 재선임 | (전)삼일회계법인 회계사 (현)(주)큐로홀딩스 대표이사 (현)(주)큐로컴 대표이사 |