주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울 송파구 충민로 10 가든파이브 다동(TOOL관) 10층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제19기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 장지혁 선임의 건 제2-2호 의안: 사외이사 김태진 선임의 건 제3호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건 제4호 의안: 감사보수 한도액 승인의 건 제5호 의안: 정관 변경 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장지혁 | 1970-07 | 3 | 신규선임 | 미국 센트럴 오클라호마 대학 경영학 학사 (전)㈜SK C&C (현)㈜큐로홀딩스 상무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김태진 | 1976-04 | 3 | 재선임 | 단국대학교 의과대학 졸업 (현)마시멜로의원 원장 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 14. 자동차판매업 자동차정비 및 수리업 자동차판매 알선업. 자동차 수출입업. 자동차 부품 판매업. 자동차 부품 수출입업 중고자동차 매매업 및 알선업. 중고자동차 등록 대행업. 15. 제9조, 제10조, 제11조, 제12조, 제13조, 제14조에 기재된 사업관 연관된 부산물의 제조, 저장, 주유, 충전시설 등을 포함한 기타시설의 건설, 소유, 운영, 임대업 16. 각호에 관련된 서비스업 17. 기타 위 각호에 부대되는 일체의 사업 |
- 사업영역 확대에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |