정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 181,414 | - 매출액 | 104,657 | |
| - 부채총계 | 59,383 | - 영업이익 | 1,952 | ||
| - 자본금 | 26,525 | - 당기순이익 | 1,068 | ||
| - 자본총계 | 122,031 | *주당순이익(원) | 22 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 217,321 | - 매출액 | 123,936 | |
| - 부채총계 | 77,055 | - 영업이익 | -20 | ||
| - 자본금 | 26,525 | - 당기순이익 | 49 | ||
| - 자본총계 | 140,266 | *주당순이익(원) | 28 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 선임- 1명 : 장지혁 사외이사 선임- 1명 : 김태진 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제19기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (원안대로 가결) 제2호 의안: 이사선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 장지혁 선임의 건(원안대로 가결) 제2-2호 의안: 사외이사 김태진 선임의 건(원안대로 가결) 제3호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건(원안대로 가결) 제4호 의안: 감사보수 한도액 승인의 건(원안대로 가결) 제5호 의안: 정관 변경 승인의 건 (원안대로 가결) |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2015-03-11 주주총회소집결의 2015-03-11 주주총회소집공고 2015-03-16 주주총회소집공고 2015-03-18 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장지혁 | 1970-07 | 3 | 신규선임 | 미국 센트럴 오클라호마 대학 경영학 학사 (전)㈜SK C&C (현)㈜큐로홀딩스 상무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김태진 | 1976-04 | 3 | 재선임 | 단국대학교 의과대학 졸업 (현)마시멜로의원 원장 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 14. 자동차판매업 자동차정비 및 수리업 자동차판매 알선업. 자동차 수출입업. 자동차 부품 판매업. 자동차 부품 수출입업 중고자동차 매매업 및 알선업. 중고자동차 등록 대행업. 15. 제9조, 제10조, 제11조, 제12조, 제13조, 제14조에 기재된 사업관 연관된 부산물의 제조, 저장, 주유, 충전시설 등을 포함한 기타시설의 건설, 소유, 운영, 임대업 16. 각호에 관련된 서비스업 17. 기타 위 각호에 부대되는 일체의 사업 |
- 사업영역 확대에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |