주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-23 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 서울 송파구 충민로 10 가든파이브 다동(TOOL관) 10층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제20기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 김석주 선임의 건 제2-2호 의안: 사외이사 신문영 선임의 건 제3호 의안: 상근감사 김동인 선임의 건 제4호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건 제5호 의안: 감사보수 한도액 승인의 건 제6호 의안: 정관 변경 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김석주 | 1964-09 | 3 | 재선임 | 고려대학교 졸업 호라이즌엠씨 대표이사 (주)지엔코 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신문영 | 1948-03 | 3 | 재선임 | 중앙대학교대학원 경영학박사 명지전문대학 경영학 교수 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동인 | 1947-02 | 3 | 재선임 | 상근 | 한양대학교 경영학과 졸업 (전)(주)세흥 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 16.경영컨설팅 및 투자. 17.각호에 관련된 서비스업. 18.기타 위 각호에 부대되는 일체의 사업. |
사업영역 확대에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |