정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 201,571 | - 매출액 | 102,649 | |
| - 부채총계 | 41,281 | - 영업이익 | 1,450 | ||
| - 자본금 | 39,787 | - 당기순이익 | -186 | ||
| - 자본총계 | 160,290 | *주당순이익(원) | -3 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 236,652 | - 매출액 | 121,811 | |
| - 부채총계 | 57,958 | - 영업이익 | 1,089 | ||
| - 자본금 | 39,787 | - 당기순이익 | -5,866 | ||
| - 자본총계 | 178,694 | *주당순이익(원) | -94 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 선임 - 1명 : 김석주 사외이사 선임 - 1명 : 신문영 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제20기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (원안대로 가결) 제2호 의안: 이사선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 김석주 선임의 건(원안대로 가결) 제2-2호 의안: 사외이사 신문영 선임의 건(원안대로 가결) 제3호 의안: 상근감사 김동인 선임의 건(원안대로 가결) 제4호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건(원안대로 가결) 제5호 의안: 감사보수 한도액 승인의 건(원안대로 가결) 제6호 의안: 정관 변경 승인의 건 (원안대로 가결) |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-03-08 주주총회소집결의 2017-03-08 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김석주 | 1964-09 | 3 | 재선임 | 고려대학교 졸업 호라이즌엠씨 대표이사 (주)지엔코 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신문영 | 1948-03 | 3 | 재선임 | 중앙대학교대학원 경영학박사 명지전문대학 경영학 교수 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동인 | 1947-02 | 3 | 재선임 | 상근 | 한양대학교 경영학과 졸업 (전)(주)세흥 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 16.경영컨설팅 및 투자. 17.각호에 관련된 서비스업. 18.기타 위 각호에 부대되는 일체의 사업. |
-사업영역 확대에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |