주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울 송파구 충민로 10 가든파이브 다동(TOOL관) 10층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항. -감사의 감사보고 -영업보고 -외부감사인 선임보고 2.부의안건 제1호 의안: 제 21 기(2017.01.01~2017.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 사내이사 조중기 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 정관 변경 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조중기 | 1970-02 | 3 | 재선임 | 연세대학교 경영학과 졸업 연세대학교대학원 경영학석사 (전)삼일회계법인 회계사 (현)(주)큐로홀딩스 대표이사 (현)(주)큐로컴 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 14. 신규 및 중고자동차 등록 대행업 차량관련 엔지니어링 차량부품 개발 각종 자동차 및 수송용기계기구와동 부분품의 제조 및 판매업 승용자동차 임대업 상용자동차 임대업 이륜자동차 판매 및 부품의 제조 및 판매업 이륜자동차 수리업 자동차 폐차업 중고자동차부품 수출입업, 자동차 운반장치(Cargo Deck) 조립 및 검차업 15. 자동차, 자동차 부품 및 부속품 재생, 재제조, 판매업 16. 온라인(On-Line)과 오프라인(Off-Line)을 통합한 자동차 매매, 대여, 관리 및 등록대행업 17. 파쇄재활용업, 파쇄잔재물재활용업 18. 폐가스류 처리업 19. 고철구입, 가공, 판매업 20. 고철판매 중개업 21. 철강제 가공판매업 22. 전자상거래 및 인터넷관련업 23. 제9조, 제10조, 제11조, 제12조, 제13조에 기재된 사업관 연관된 부산물의 제조, 저장, 주유, 충전시설 등을 포함한 기타시설의 건설, 소유, 운영, 임대업 24. 경영컨설팅 및 투자 25. 각호에 관련된 서비스업 26. 기타 위 각호에 부대되는 일체의 사업 |
사업영역 확대에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 14. 자동차 수출입업, 중고자동차 등록 대행업 |
14. 자동차 수출입업(중고자동차 포함), 신규 및 중고자동차 등록 대행업 |
사업영역 확대에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |