정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 186,917 | - 매출액 | 106,567 | |
| - 부채총계 | 71,489 | - 영업이익 | 1,015 | ||
| - 자본금 | 49,004 | - 당기순이익 | -38,366 | ||
| - 자본총계 | 115,428 | *주당순이익(원) | -392 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 278,885 | - 매출액 | 146,403 | |
| - 부채총계 | 110,069 | - 영업이익 | -25,291 | ||
| - 자본금 | 49,004 | - 당기순이익 | -45,988 | ||
| - 자본총계 | 168,816 | *주당순이익(원) | -391 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임(장지혁) 사외이사 1명 재선임(김태진) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제 22 기(2018.01.01~2018.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건(원안대로 가결) 제 2 호 의안: 이사 선임의 건 - 제 2-1호 의안: 사내이사 장지혁 선임의 건 - 제 2-2호 의안: 사외이사 김태진 선임의 건 (원안대로 가결) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(원안대로 가결) 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(원안대로 가결) 제5호 의안: 정관 변경 승인의 건(원안대로 가결) |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2019-03-19 주주총회소집공고 2019-03-07 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장지혁 | 1970-07 | 3 | 재선임 | 미국 센트럴 오클라호마 대학 경영학 학사 (전)㈜SK C&C (현)큐로홀딩스 사내이사 (현)큐로모터스 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김태진 | 1976-04 | 3 | 재선임 | 단국대학교 의과대학 졸업 (현)마시멜로의원 원장 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 23. 화장품의 제조 및 판매 24. 제 23조에 부대되는 수출입 및 도소매 |
사업영역 확대에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |