주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경북 구미시 고아읍 농공단지길 53-17 (주)탑엔지니어링 본사 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2. 의결사항 제 1호의안 : 제 24기(2016년 1월 1일 ~ 2016년 12월 31일) 연결/별도재무제표 승인 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ※1주당 예정배당금 : 금 100원 제 2호의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 김원남 선임의 건 제 2-2호 의안 : 사내이사 안만호 선임의 건 제 2-3호 의안 : 사외이사 김경수 선임의 건 제 3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 김경수) 제 4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김원남 | 1960-03 | 3년 | 재선임 | - LG 반도체 선임연구원 - (주)탑엔지니어링 CEO - (주)파워로직스 CEO |
| 안만호 | 1964-12 | 3년 | 재선임 | - LG 반도체 연구원 - (주)탑엔지니어링 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김경수 | 1958-09 | 3년 | 신규선임 | - 한국산업단지공단 이사장 - 한국디스플레이산업협회 부회장 |
없음 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경수 | 1958-09 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한국산업단지공단 이사장 - 한국디스플레이산업협회 부회장 |