주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-28 | |
| 시간 | 오전 09시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경북 구미시 고아읍 농공단지길 53-17 (주)탑엔지니어링 본사 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 2. 의결사항 제1호 의안: 제25기(2017년 1월 1일 ~ 2017년 12월 31일) 연결/별도 재무제표 승인 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ※1주당 예정배당금: 금 50원 제2호 의안:주주제안에 의한 회의목적사항에 대한 결정의 건- 현금배당 증액의 건 ※1주당 제안배당금: 금 200원 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 제4호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 제4-1호: 이사회에서 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건 제4-2호: 주식매수선택권 부여의 건 제5호 의안: 이사 선임의 건(사내이사: 2명, 사외이사: 3명) 제5-1호: 사내이사 류도현 재선임의 건 제5-2호: 사내이사 박찬배 재선임의 건 제5-3호: 사외이사 최황택 재선임의 건 제5-4호: 사외이사 이상용 재선임의 건 제5-5호: 사외이사 황영구 재선임의 건 제6호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제6-1호: 감사위원 최황택 재선임의 건 제6-1호: 감사위원 이상용 재선임의 건 제6-3호: 감사위원 황영구 재선임의 건 제7호 의안: 이사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류도현 | 1962-03 | 3년 | 재선임 | - LG반도체 연구소 연구원 - (현)탑엔지니어링(주) 공동대표이사 |
| 박찬배 | 1966-08 | 3년 | 재선임 | - (현)탑엔지니어링(주) CFO |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최황택 | 1952-04 | 3년 | 재선임 | - LG디스플레이 회계담당 상무 - 세종사이버대학교 조교수 |
없음 |
| 이상용 | 1960-05 | 3년 | 재선임 | - 수원지법 판사 - 변호사 |
없음 |
| 황영구 | 1956-12 | 3년 | 재선임 | - 서울고검 검사 - 변호사 |
업음 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최황택 | 1952-04 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - LG디스플레이 회계담당 상무 - 세종사이버대학교 조교수 |
| 이상용 | 1960-05 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 수원지법 판사 - 변호사 |
| 황영구 | 1956-12 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울고검 검사 - 변호사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 자동차 부속품 제조 장비 생산 판매 | - 사업의 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - 나노재료 및 고분자 나노콤파지트의 제조 및 판매와 그 생산용 장비의 제조 및 판매 - 나노재료 및 고분자 나노콤파지트 관련 제반 응용제품의 생산 및 판매 |
- 종료사업 정리 | |