정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 237,565 | - 매출액 | 151,178 | |
| - 부채총계 | 67,440 | - 영업이익 | 9,176 | ||
| - 자본금 | 8,324 | - 당기순이익 | 12,538 | ||
| - 자본총계 | 170,125 | *주당순이익(원) | 806 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 462,538 | - 매출액 | 176,056 | |
| - 부채총계 | 188,086 | - 영업이익 | 15,127 | ||
| - 자본금 | 8,324 | - 당기순이익 | 13,647 | ||
| - 자본총계 | 274,452 | *주당순이익(원) | 879 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 775,258,050 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사(감사위원) 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제25기(2017년 1월 1일 ~ 2017년 12월 31일) 연결/별도 재무제표 승인 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ※1주당 예정배당금: 금 50원 ▶ 원안대로 승인 제2호 의안: 주주제안에 의한 회의목적사항에 대한 결정의 건- 현금배당 증액의 건 ※1주당 제안배당금: 금 200원 ▶ 의결정족수 미달로 부결 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 제4호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 제4-1호: 이사회에서 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제4-2호: 주식매수선택권 부여의 건 ▶ 원안대로 승인 제5호 의안: 이사 선임의 건(사내이사: 2명, 사외이사: 3명) 제5-1호: 사내이사 류도현 재선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제5-2호: 사내이사 박찬배 재선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제5-3호: 사외이사 최황택 재선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제5-4호: 사외이사 이상용 재선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제5-5호: 사외이사 황영구 재선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제6호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제6-1호: 감사위원 최황택 재선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제6-1호: 감사위원 이상용 재선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제6-3호: 감사위원 황영구 재선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제7호 의안: 이사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-03-07 현금ㆍ현물배당 결정 2018-03-13 주식매수선택권부여에관한신고 2018-03-13 주주총회소집결의 2018-03-21 주주총회소집공고 2018-03-28 주식매수선택권부여에관한신고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류도현 | 1962-03 | 3년 | 재선임 | - LG반도체 연구소 연구원 - (현)탑엔지니어링(주) 공동대표이사 |
| 박찬배 | 1966-08 | 3년 | 재선임 | - (현)탑엔지니어링(주) CFO |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황영구 | 1956-12 | 3년 | 재선임 | - 서울고검 검사 - 변호사 |
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| 이상용 | 1960-05 | 3년 | 재선임 | - 수원지법 판사 - 변호사 |
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| 최황택 | 1952-04 | 3년 | 재선임 | - LG디스플레이 회계담당 상무 - 세종사이버대학교 조교수 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황영구 | 1956-12 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울고검 검사 - 변호사 |
| 이상용 | 1960-05 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 수원지법 판사 - 변호사 |
| 최황택 | 1952-04 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - LG디스플레이 회계담당 상부 - 세종사이버대학교 조교수 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 자동차 부속품 제조 장비 생산 판매 | - 사업의 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - 나노재료 및 고분자 나노콤파지트의 제조 및 판매와 그 생산용 장비의 제조 및 판매 - 나노재료 및 고분자 나노콤파지트 관련 제반 응용제품의 생산 및 판매 |
- 종료사업 정리 | |