정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-12-07 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-11-06 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 개최장소 및 부의안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2.장소 | 추후 확정 | 경기도 안양시 만안구 예술공원로 153-32 3층, ㈜디에스이엔 대회의실 |
| 3.의안 주요내용 | 추후 확정 | 가. 보고사항 - 감사보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 사외이사 윤재동 선임의 건 - 제2호 의안 : 정관 변경의 건(상호의 변경) |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-12-22 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 만안구 예술공원로 153-32 3층, ㈜디에스이엔 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 사외이사 윤재동 선임의 건 - 제2호 의안 : 정관 변경의 건(상호의 변경) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-11-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-11-06 주주총회소집결의(임시주주총회) |
||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤재동 | 1960-12 | 3 | 신규선임 | 전) 흥국생명 사외이사 전) 예가람 저축은행 사외이사 현) 美커빙턴 법률 한국사무소 고문 |
(주)헤파톨 공동대표 |