정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-12-27 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-11-27 | |
| 3. 정정사유 | 의안확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 회의목적사항(부의안건) 제1호 의안 : 정관 변경의 건(추후 확정) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(추후 확정) |
회의목적사항(부의안건) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 기타 비상무이사 장성진 선임의 건 제2-2호 의안 : 기타 비상무이사 김현경 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 김순배 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 김상욱 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 김성순 선임의 건 제2-6호 의안 : 사외이사 황인표 선임의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 일정은 업무진행 상황등에 따라 변동될 수 있으며, 변동사항 발생시 공시예정입니다. - 안건에 대한 세부사항 및 추가사항은 확정시 재공시할 예정입니다. |
- 상기 일정은 업무진행 상황등에 따라 변동될 수 있으며, 변동사항 발생시 공시예정입니다. |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-01-15 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 만안구 예술공원로 153-32 3층, ㈜대산에프앤비 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 회의목적사항(부의안건) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 기타 비상무이사 장성진 선임의 건 제2-2호 의안 : 기타 비상무이사 김현경 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 김순배 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 김상욱 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 김성순 선임의 건 제2-6호 의안 : 사외이사 황인표 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-11-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 일정은 업무진행 상황등에 따라 변동될 수 있으며, 변동사항 발생시 공시예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장성진 | 1982-08 | 3년 | 신규선임 | 前 대명회계법인 금융본부(09.10-11.06) 前 삼정회계법인 세무본부(11.06-14.06) 現 평산세무회계 대표(14.06-) |
| 김현경 | 1977-07 | 3년 | 신규선임 | 現 장마루인삼사 영업총괄 |
| 김순배 | 1955-07 | 3년 | 신규선임 | 前 ㈜대산포크 대표 現 대산에프앤비 포크사업부 고문 |
| 김상욱 | 1979-07 | 3년 | 신규선임 | 前 대산에프앤비 대표이사 現 대산에프앤비 포크사업부 총괄 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성순 | 1985-06 | 3년 | 신규선임 | 고려대학교 법학과 現 법무법인 한일 대표변호사 |
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| 황인표 | 1977-06 | 3년 | 신규선임 | 現 장마루인삼사 대표 | - |