정정신고(보고)
| 정정일자 | 2025-01-17 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 임시주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-01-15 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회(연회) 결과로 인한 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1.결의사항 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶연회에서 진행하기로 결정 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 기타 비상무이사 장성진 선임의 건 ▶연회에서 진행하기로 결정 제2-2호 의안 : 기타 비상무이사 김현경 선임의 건 ▶연회에서 진행하기로 결정 제2-3호 의안 : 사내이사 김순배 선임의 건 ▶연회에서 진행하기로 결정 제2-4호 의안 : 사내이사 김상욱 선임의 건 ▶연회에서 진행하기로 결정 제2-5호 의안 : 사외이사 김성순 선임의 건 ▶연회에서 진행하기로 결정 제2-6호 의안 : 사외이사 황인표 선임의 건 ▶연회에서 진행하기로 결정 |
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 기타 비상무이사 장성진 선임의 건 ▶원안대로 가결 제2-2호 의안 : 기타 비상무이사 김현경 선임의 건 ▶원안대로 가결 제2-3호 의안 : 사내이사 김순배 선임의 건 ▶원안대로 가결 제2-4호 의안 : 사내이사 김상욱 선임의 건 ▶원안대로 가결 제2-5호 의안 : 사외이사 김성순 선임의 건 ▶원안대로 가결 제2-6호 의안 : 사외이사 황인표 선임의 건 ▶원안대로 가결 |
| 2.주주총회일자 | 2025-01-15 | 2025-01-17 |
| 3.기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 상법 제372조에 의거 금일 임시주주총회는 연회가 결정되었습니다. 2. 연회의 임시주주총회 일자 및 장소는 다음과 같습니다. - 일자 : 2025년 01월 17일 금요일 오전 10시 - 장소 : 경기도 안양시 만안구 예술공원로 153-32 , 3층 대회의실 |
- 상기 '2. 주주총회일자'는 금일 개최된 연회 일자입니다. |
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임시주주총회 결과
| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 기타 비상무이사 장성진 선임의 건 ▶원안대로 가결 제2-2호 의안 : 기타 비상무이사 김현경 선임의 건 ▶원안대로 가결 제2-3호 의안 : 사내이사 김순배 선임의 건 ▶원안대로 가결 제2-4호 의안 : 사내이사 김상욱 선임의 건 ▶원안대로 가결 제2-5호 의안 : 사외이사 김성순 선임의 건 ▶원안대로 가결 제2-6호 의안 : 사외이사 황인표 선임의 건 ▶원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2025-01-17 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - 상기 '2. 주주총회일자'는 금일 개최된 연회 일자입니다. | ||
| ※관련공시 | 2025-01-15 임시주주총회결과 2024-12-27 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-12-30 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장성진 | 1982-08 | 3년 | 신규선임 | 前 대명회계법인 금융본부(09.10-11.06) 前 삼정회계법인 세무본부(11.06-14.06) 現 평산세무회계 대표(14.06-) |
| 김현경 | 1977-07 | 3년 | 신규선임 | 現 장마루인삼사 영업총괄 |
| 김순배 | 1955-07 | 3년 | 신규선임 | 前 ㈜대산포크 대표 現 대산에프앤비 포크사업부 고문 |
| 김상욱 | 1979-07 | 3년 | 신규선임 | 前 대산에프앤비 대표이사 現 대산에프앤비 포크사업부 총괄 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성순 | 1985-06 | 3년 | 신규선임 | 고려대학교 법학과 現 법무법인 한일 대표변호사 |
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| 황인표 | 1977-06 | 3년 | 신규선임 | 現 장마루인삼사 대표 | - |