정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 39,161 | - 매출액 | 24,337 | |
| - 부채총계 | 8,466 | - 영업이익 | -443 | ||
| - 자본금 | 15,019 | - 당기순이익 | -1,283 | ||
| - 자본총계 | 30,695 | *주당순이익(원) | -45 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 65,427 | - 매출액 | 50,703 | |
| - 부채총계 | 34,557 | - 영업이익 | 1,894 | ||
| - 자본금 | 15,019 | - 당기순이익 | -4,030 | ||
| - 자본총계 | 30,869 | *주당순이익(원) | -109 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 이사 선임 - 사내이사(상근) 2명, 사외이사(비상근) 1명, 감사(비상근) 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제19기 정기주주총회 회의 목적사항 [보고사항] ○ 감사보고 ○ 영업보고 [결의사항] - 제1호 의안 : 제19기(2013.01.01 ~ 2013.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인됨 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 후보 문원국 ☞ 원안대로 승인됨 제2-2호 의안 : 사내이사 후보 문지성 ☞ 원안대로 승인됨 제2-3호 의안 : 사외이사 후보 박환형 ☞ 원안대로 승인됨 ○ 제3호 의안 : 감사 이광일 선임의 건 ☞ 원안대로 승인됨 ○ 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인됨 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인됨 ○ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인됨 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2014-03-13 주주총회소집결의 2014-03-13 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 문원국 | 1957-03-14 | 3년 | 재선임 | -건국대학교 대학원 -네추럴에프앤피 대표이사 |
-(주)엔알디 대표이사 -(주)네추럴에프앤피 대표이사 |
대학원졸 | 대한민국 |
| 문지성 | 1982-05-07 | 3년 | 재선임 | -경희대학교 -현대증권 |
-(주)엔알디 기획조정실 실장 | 대졸 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박환형 | 1982-09-21 | 3년 | 신규선임 | 서울아산병원 | 서울아산병원 전공의 | 대졸 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이광일 | 1958-03-01 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 만도위니아 | 만도위니아 상무 | 대졸 | 대한민국 |