주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-30 | |
| 시간 | 09시 | ||
| 2. 장소 | 충북 음성군 삼성면 대양로 193-12 본점회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 보고사항] - 감사보고 - 영업보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제20기(2014.01.01 ~ 2014.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(상호변경 등) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이효림 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 문지영 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (감사후보자 : 신장섭) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이효림 | 1948-01 | 3년 | 신규선임 | (주)홈앤쇼핑 대표이사, 하림그룹부회장 |
| 문지영 | 1984-03 | 3년 | 신규선임 | (주)엔알디 해외사업부(현) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신장섭 | 1957-04 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 액트라(주) 대표이사(현) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 42.종합 렌탈사업 | 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |