주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-28 | |
| 시간 | 08시 30분 | ||
| 2. 장소 | 충북 음성군 삼성면 대양로 193-12 본점회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제21기(2015.01.01 ~ 2015.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(공고방법 변경 등) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 이윤무) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이윤무 | 1959-03 | 3년 | 신규선임 | - (주)롯데기공 - (주)네추럴에프앤피 |
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