정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 47,957 | - 매출액 | 37,454 | |
| - 부채총계 | 17,232 | - 영업이익 | 216 | ||
| - 자본금 | 19,871 | - 당기순이익 | -4,619 | ||
| - 자본총계 | 30,725 | *주당순이익(원) | -118 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 73,386 | - 매출액 | 73,963 | |
| - 부채총계 | 44,351 | - 영업이익 | 1,815 | ||
| - 자본금 | 19,871 | - 당기순이익 | -4,986 | ||
| - 자본총계 | 29,035 | *주당순이익(원) | -130 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 2명 -사외이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제22기 정기주주총회 회의 목적사항 [보고사항] ○ 감사보고 ○ 영업보고 [결의사항] ○ 제1호 의안 : 제22기(2016.01.01 ~ 2016.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인됨 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 후보 문원국 ☞ 원안대로 승인됨 제2-2호 의안 : 사내이사 후보 이현직 ☞ 원안대로 승인됨 제2-3호 의안 : 사외이사 후보 이 삼 ☞ 원안대로 승인됨 ○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인됨 ○ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인됨 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-03-13 주주총회소집결의 2017-03-13 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문원국 | 1957-03 | 3년 | 재선임 | 건국대학교대학원 (주)네추럴에프앤피 대표이사 (주)넥스트비티 대표이사 |
| 이현직 | 1969-12 | 3년 | 신규선임 | 경북대학교 식품공학과 (주)에스더포뮬러 홈쇼핑사업부 임원 농협경제지주 홈쇼핑팀 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이 삼 | 1958-02 | 3년 | 신규선임 | 성균관대학교대학원법학과 사법연수원 13기 전주지방검찰청 차장검사 민주평화통일자문회의 위원 |
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